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Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2019-2020 de Lefebvre-El Derecho

Descripción - Reseña del editor El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra nueva que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT). Completo: En él se detallan de manera rigurosa las obligaciones PBC/FT diferenciando entre los distintos sujetos obligados por esta exigente normativa: abogados, notarios, registradores, promotores inmobiliarios, entidades financieras, auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales, entre otros profesionales. Riguroso: Recoge con detalle los diversos aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, como la obligación de examen especial de aquellas operaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales, su examen especial y la comunicación al SEPBLAC. Asimismo, incluye el análisis de la Orden JUS/319/2018 que incorpora, entre la documentación que ha de aportarse con las cuentas anuales de determinadas sociedades, un nuevo formulario en el que debe manifestarse la identificación del titular real de la sociedad. Práctico: También estudia de forma completa el régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo de capitales analizando con detalle los distintos tipos infractores y las sanciones en la materia, incluyendo el régimen sancionador administrativo en materia de declaración de medios de pago, utilización de efectivo y transacciones económicas con el exterior. Igualmente recoge aspectos novedosos, como las monedas virtuales y las emisiones en forma de ICOs y sus posibles implicaciones en materia de blanqueo de capitales. Claro: El Memento PBC/FT recoge las Recomendaciones y mejores prácticas emanadas del GAFI, del Comité de Basilea, de los supervisores europeos y nacionales, así como la más reciente jurisprudencia sobre los distintos aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales. Y ello para facilitar a los abogados, profesionales, directivos y empleados de las entidades obligadas una mejor comprensión de la exigente normativa sobre PBC/FT. Todo ello con las ventajas de la sistemática Memento, garantía de rigor y agilidad de consulta.

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Manual practico de la prevencion de blanqueo de capitales incluye los modelos y formularios necesarios para llevar a cabo los procedimientos de información, comunicación, etcen los distintos capítulos se estudian los conceptos básicos, se establece la diferencia entre las actividades de prevención y de represión del blanqueo de capitales, se expone el concepto de blanqueo que figura en la ley 102010 y en el código penal, y se hace referencia Cumplimiento normativo, prevención del blanqueo de estudio particular de los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 3 las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las normas aplicables y los procedimientos internos especial análisis de la responsabilidad de las personas jurídicas a la vista de las recientes reformas del código penal Prevención blanqueo de capitales para auditores de cuentas a estos efectos se realizará un repaso absoluto de las niaes para determinar la posición del auditor ante el fraude y la posibilidad de existencia de delitos de blanqueo de capitales en este contexto, la jornada se dirige a todos aquellos profesionales obligados a la prevención del blanqueo de capitales por la ley 102010

Detalles del Libro

• Name: Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2019-2020
  
• Autor: Lefebvre-El Derecho
  
• Categoria: Libros,Derecho,Derecho privado
  
• Tamaño del archivo: 14 MB
  
• Tipos de archivo: PDF Document
  
• Idioma: Español
  
• Archivos de estado: AVAILABLE
  

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